Dlho som hral v kasíne, až kým som náhodou nevyhral viac ako 8 000 eur. Potom sa stalo toto:
1. Pokúsil som sa vybrať
2. Vyžadujú bežné dokumenty (totožnosť a adresu)
3. Snažím sa stiahnuť peniaze
4. Vyžadujú doklad o spôsobe platby (vklady som vykonal iba cez Trustly z toho istého bankového účtu)
5. Pošlem požadované bankové výpisy
6. Odmietajú dokumenty a požadujú, aby bankové výpisy preukazovali všetky vklady, ktoré boli kedy do kasína vykonané.
7. Vysvetľujem, že som svoj posledný vklad uskutočnil na začiatku mesiaca, takže sa objaví až na ďalšom výpise.
8. Kasíno vysvetľuje, že žiadny iný dokument nie je prijateľný, ale výpis z bankového účtu s preukázaním môjho ôsmeho vkladu je „absolútne nevyhnutný" na overenie spôsobu platby.
9. Čakám mesiac na najnovší výpis z bankového účtu
10. Medzitým mi kasíno posiela ponuky
11. V ponukách mi VIP manažér hovorí, ako mi môže zabezpečiť „extra rýchle výbery", ak cez víkend stavím 10 000 €.
12. Odohrám požadovanú sumu a ďalší sľúbený výber bude úspešný veľmi rýchlo.
13. V tomto momente si stiahnem najnovší výpis z bankového účtu a stále mi zostáva viac ako 5 000 €.
14. Kasíno akceptuje doklad o spôsobe platby
15. Snažím sa o repatriáciu
16. Kasíno uvádza, že vyžaduje dôkaz o pôvode finančných prostriedkov (SoF)
17. Vysvetľujú, že predloženie dokumentov je požiadavkou MGA a nemožno sa od nej odpustiť (hoci v skutočnosti sa od nej dá odpustiť, ak hráte dostatočne).
18. Pošlem vám výpisy z bankového účtu za šesť mesiacov
19. Kasíno požaduje doklad o platbách
20. Pošlem viac ako desať dokumentov preukazujúcich platby
21. Kasíno požaduje dôkaz o rozvode
22. Vysvetľujem, že ho nemôžem poslať, pretože som nebol ženatý ani rozvedený.
23. Kasíno sa ma pýta, či môžem poberať sociálne dávky
24. Pýtam sa, ako to súvisí s preukázaním pôvodu finančných prostriedkov, pretože výpisy z bankového účtu nepreukazujú nič, čo by s touto záležitosťou súviselo.
25. Kasíno tvrdí, že pýtanie sa na túto záležitosť je zo zákona povinné.
26. VIP manažér mi posiela ďalšie ponuky, v ktorých hovorí, že si môžem vybrať, ak počas nasledujúceho víkendu stavím viac ako 20 000 €.
27. Kasíno tvrdí, že chcú výpisy z bankového účtu za posledných šesť mesiacov
28. Poviem vám, že som ich už poslal (a ďalších 50 dokumentov)
29. Kasíno si pýta selfie s mojím pasom
30. Posielam selfie
31. Kasíno tvrdí, že potrebujú 10 snímok obrazovky s výhrami z rôznych kasín.
32. Pošlem požadované snímky obrazovky
33. Kasíno požaduje doklad o transakciách s pozemkami
34. Vysvetľujem, že som neuskutočnil žiadne pozemkové transakcie
35. Kasíno žiada o opätovné odoslanie selfie, pretože mala nízku kvalitu (nebola).
36. Kasíno požaduje daňový certifikát
37. Kasíno sa ma pýta, koľko mám na úsporách.
38. Poviem vám, že táto záležitosť nie je relevantná
39. Kasíno sa ma pýta, či dostávam finančnú podporu od členov rodiny.
40. Vyhlasujem, že táto vec nie je relevantná a pôvod finančných prostriedkov je uvedený vo výpisoch z bankového účtu, ktoré som zaslal.
41. Kasíno ma žiada o zaslanie PDF dokumentov z 11 rôznych kasín, ktoré zobrazujú všetky moje vklady a výbery z týchto kasín.
42. Hovorím, že už nemôžem posielať dokumenty, pretože to trvá neuveriteľne veľa času.
43. Kasíno uvádza, že ďalej začnú vykonávať proces EDD (Enchanted Due Diligence).
44. Žiadam o zatvorenie môjho účtu v kasíne (nezvládnem proces EDD, ak „normálny" overovací proces vyžaduje stovky dokumentov a trvá mesiace).
45. Kasíno konečne posiela peniaze pár týždňov po tom, čo som požiadal o zatvorenie účtu.
Celkovo trvalo výber peňazí z kasína asi štyri mesiace. Je zrejmé, že dokumenty neboli v skutočnosti potrebné, boli vyžiadané len preto, aby ma prinútili vzdať sa a prehrať peniaze. Svedčí o tom aj fakt, že VIP manažér mi neustále posielal správy sľubujúce „urýchlené výbery", ak budem súhlasiť s veľkým hazardom.
1. Pokúsil som sa vybrať
2. Vyžadujú bežné dokumenty (totožnosť a adresu)
3. Snažím sa stiahnuť peniaze
4. Vyžadujú doklad o spôsobe platby (vklady som vykonal iba cez Trustly z toho istého bankového účtu)
5. Pošlem požadované bankové výpisy
6. Odmietajú dokumenty a požadujú, aby bankové výpisy preukazovali všetky vklady, ktoré boli kedy do kasína vykonané.
7. Vysvetľujem, že som svoj posledný vklad uskutočnil na začiatku mesiaca, takže sa objaví až na ďalšom výpise.
8. Kasíno vysvetľuje, že žiadny iný dokument nie je prijateľný, ale výpis z bankového účtu s preukázaním môjho ôsmeho vkladu je „absolútne nevyhnutný" na overenie spôsobu platby.
9. Čakám mesiac na najnovší výpis z bankového účtu
10. Medzitým mi kasíno posiela ponuky
11. V ponukách mi VIP manažér hovorí, ako mi môže zabezpečiť „extra rýchle výbery", ak cez víkend stavím 10 000 €.
12. Odohrám požadovanú sumu a ďalší sľúbený výber bude úspešný veľmi rýchlo.
13. V tomto momente si stiahnem najnovší výpis z bankového účtu a stále mi zostáva viac ako 5 000 €.
14. Kasíno akceptuje doklad o spôsobe platby
15. Snažím sa o repatriáciu
16. Kasíno uvádza, že vyžaduje dôkaz o pôvode finančných prostriedkov (SoF)
17. Vysvetľujú, že predloženie dokumentov je požiadavkou MGA a nemožno sa od nej odpustiť (hoci v skutočnosti sa od nej dá odpustiť, ak hráte dostatočne).
18. Pošlem vám výpisy z bankového účtu za šesť mesiacov
19. Kasíno požaduje doklad o platbách
20. Pošlem viac ako desať dokumentov preukazujúcich platby
21. Kasíno požaduje dôkaz o rozvode
22. Vysvetľujem, že ho nemôžem poslať, pretože som nebol ženatý ani rozvedený.
23. Kasíno sa ma pýta, či môžem poberať sociálne dávky
24. Pýtam sa, ako to súvisí s preukázaním pôvodu finančných prostriedkov, pretože výpisy z bankového účtu nepreukazujú nič, čo by s touto záležitosťou súviselo.
25. Kasíno tvrdí, že pýtanie sa na túto záležitosť je zo zákona povinné.
26. VIP manažér mi posiela ďalšie ponuky, v ktorých hovorí, že si môžem vybrať, ak počas nasledujúceho víkendu stavím viac ako 20 000 €.
27. Kasíno tvrdí, že chcú výpisy z bankového účtu za posledných šesť mesiacov
28. Poviem vám, že som ich už poslal (a ďalších 50 dokumentov)
29. Kasíno si pýta selfie s mojím pasom
30. Posielam selfie
31. Kasíno tvrdí, že potrebujú 10 snímok obrazovky s výhrami z rôznych kasín.
32. Pošlem požadované snímky obrazovky
33. Kasíno požaduje doklad o transakciách s pozemkami
34. Vysvetľujem, že som neuskutočnil žiadne pozemkové transakcie
35. Kasíno žiada o opätovné odoslanie selfie, pretože mala nízku kvalitu (nebola).
36. Kasíno požaduje daňový certifikát
37. Kasíno sa ma pýta, koľko mám na úsporách.
38. Poviem vám, že táto záležitosť nie je relevantná
39. Kasíno sa ma pýta, či dostávam finančnú podporu od členov rodiny.
40. Vyhlasujem, že táto vec nie je relevantná a pôvod finančných prostriedkov je uvedený vo výpisoch z bankového účtu, ktoré som zaslal.
41. Kasíno ma žiada o zaslanie PDF dokumentov z 11 rôznych kasín, ktoré zobrazujú všetky moje vklady a výbery z týchto kasín.
42. Hovorím, že už nemôžem posielať dokumenty, pretože to trvá neuveriteľne veľa času.
43. Kasíno uvádza, že ďalej začnú vykonávať proces EDD (Enchanted Due Diligence).
44. Žiadam o zatvorenie môjho účtu v kasíne (nezvládnem proces EDD, ak „normálny" overovací proces vyžaduje stovky dokumentov a trvá mesiace).
45. Kasíno konečne posiela peniaze pár týždňov po tom, čo som požiadal o zatvorenie účtu.
Celkovo trvalo výber peňazí z kasína asi štyri mesiace. Je zrejmé, že dokumenty neboli v skutočnosti potrebné, boli vyžiadané len preto, aby ma prinútili vzdať sa a prehrať peniaze. Svedčí o tom aj fakt, že VIP manažér mi neustále posielal správy sľubujúce „urýchlené výbery", ak budem súhlasiť s veľkým hazardom.
- Používajú „overenia" ako výhovorku na neplatenie
- Nízke limity na výbery
